农发行岳阳市云溪区支行组织开展 反洗钱“早春行”系列宣传活动
为积极响应监管部门号召，进一步提升社会公众对洗钱、电信网络诈骗、反有组织犯罪等违法活动的认知与防范意识，农发行岳阳市云溪区支行结合“3.15 国际消费者权益保护日”，将反洗钱宣传与消费者权益保护紧密结合，积极开展反洗钱 “早春行” 系列宣传活动，力求在这万物复
反洗钱
“3·15”维权正当时 反诈防骗不松懈
活动中，镇远农商银行工作人员结合校园常见的诈骗典型案例，深入浅出地为同学们讲解了当前电信网络诈骗的各种手段和防范要点，向大家介绍了几种常见的诈骗形式，如网络购物诈骗、刷单返利诈骗、网络贷款诈骗、网络游戏诈骗等。在讲解的同时，该行工作人员还向学生们分发了防范电信
中国农业银行舞钢市支行关于3.15反洗钱宣传活动总结
通讯员：李艳梅）为提高公众对洗钱风险的防范意识，遏制洗钱活动，创造健康、安全、稳定的金融环境，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障金融消费者的合法权益和金融市场的健康发展，舞钢市支行于2025年3月15日组织开展反洗钱宣传活动。
年内15家支付机构遭罚没近5000万元，双罚制穿透式监管成常态
中国人民银行广东省分行日前公布的行政处罚决定信息公示表显示，广州市汇聚支付电子科技有限公司（下称“汇聚支付”）因违反多项规定被警告、通报批评，没收违法所得，罚没共计超千万元。
保定农行筑牢反洗钱防线
▶近日，农行保定分行走进保定学院，开展“筑牢反洗钱防线 守护校园金融安全”主题宣传活动，向师生普及新修订《反洗钱法》要点、洗钱风险识别技巧及公民反洗钱义务。
KYC、KYB、AML有什么区别？
KYC（了解你的客户）、KYB（了解你的企业）和AML（反洗钱）作为金融机构合规领域的重要组成部分，虽然目标都是使金融业务更加合规的进行，但其内涵和侧重点各不相同。本文将从定义、目标、应用场景、主要内容、监管依据以及技术支持等角度，对KYC、KYB和AML进行
农发行林芝市分行开展反洗钱宣传活动
为深入贯彻落实国家反洗钱工作部署，切实履行金融机构反洗钱义务，进一步增强公民金融素养及金融安全防范意识。根据属地人民银行及市分行相关工作安排，3月14日，农发行林芝市分行紧扣“依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境”主题，多措并举开展反洗钱宣传活动。
依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境
为深入贯彻落实国家反洗钱工作部署，切实履行金融机构反洗钱义务，进一步增强公民金融素养及金融安全防范意识。根据属地人民银行及市分行相关工作安排，3月14日，林芝市分行紧扣“依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境”主题，多措并举开展反洗钱宣传活动。
民生银行济南高新支行开展反洗钱宣传活动
为进一步提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，民生银行济南高新支行积极行动，将其厅堂网点打造为反洗钱宣传的“主阵地”，开展了一系列形式多样、内容丰富的宣传活动，取得了良好的社会效果。
解锁金融安全密码！台州银行常山支行开展反洗钱、反非集行动
在2025年消费者权益日期间，为积极响应国家关于加强金融安全、防范金融风险的号召，台州银行衢州常山支行开展了 “反洗钱、反非法集资” 宣传活动。本次活动旨在提高公众对金融犯罪的认识，增强风险防范意识，共同营造安全、健康的金融环境。
泰政府公布打击电子烟“战绩”！查获超120万件、价值超2.31亿！
3月19日，泰国国务部长吉拉蓬女士与国家警察总署署长助理阿拉德、内政部行政顾问沃拉纳、海关厅厅长提拉、反洗钱委员会副秘书长卡蒙希及消费者保护委员会副秘书长颂希丽女士共同召开新闻发布会，旨在对解决电子烟蔓延问题会议的内容作说明。
春分|播种长期主义 静待价值花开
“二月中，分者半也”，春分不仅是昼夜平分的自然节点，更是农人深耕细作的黄金窗口。此时越冬作物拔节生长，正如资本市场经历寒冬后迎来的复苏期。从节气智慧中提炼三重投资哲学，为投资者揭示春分时节的科学布局之道。
农发行安次区支行扎实开展反洗钱宣传活动筑牢金融安全“防火墙”
为深入贯彻落实国家反洗钱工作要求，增强社会公众反洗钱风险防范意识，维护金融秩序稳定。近日，农发行安次区支行以“打击洗钱犯罪 守护金融安全”为主题，组织开展了形式多样的反洗钱宣传活动，通过进企业、进乡村、进社区，将反洗钱知识送到群众身边，切实履行政策性银行社会责
金融机构掀起“3.15反洗钱”宣传热潮 共筑钱袋子安全防线
“以前觉得洗钱是电影里的情节，现在才知道，它可能就藏在身边！”在聊城市月季公园的宣传活动现场，市民张大爷拿着反洗钱宣传手册感慨道。3月15日，人民银行聊城市分行组织辖内银行业、证券、保险等金融机构联合开展“保护自己 远离洗钱”为主题的反洗钱宣传活动，通过走基层
交通银行大同永和路支行：开展反洗钱宣传活动 筑牢金融安全防线
黄河新闻网大同讯为进一步增强社会公众反洗钱意识，提升金融消费者风险防范能力，切实履行金融机构反洗钱社会责任，近日，交通银行大同永和路支行在营业厅堂组织开展“警惕洗钱陷阱 守护资金安全”主题宣传活动，通过多形式、多角度的宣教，助力营造安全稳定的金融环境。
以多元宣传为笔 绘反洗钱安全长卷——湖北枝江农商银行开展“3∙15”反洗钱宣传系列活动
“多亏看了枝江农商银行的宣传视频，不然我差点就为了办那所谓的‘免息贷款’，把银行卡借给不明身份的人去‘走流水’了！”日前，在湖北省宜昌市枝江市顾家店镇反洗钱宣传点，40岁的张师傅仍心有余悸，话语中满是“劫后余生”的庆幸。
农发行邹城市支行扎实开展反洗钱宣传活动 筑牢金融安全防线
近日，农发行邹城市支行以“筑牢反洗钱防线，守护金融安全”为主题，多措并举开展反洗钱系列宣传活动，取得良好社会成效。
农发行丽江市分行积极开展反洗钱宣传学习活动
为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，强化反洗钱合规意识，履行法定义务，农发行丽江市分行结合监管要求和辖内实际，积极开展了一系列反洗钱宣传学习活动，取得显著成效。
反洗钱领域首款AI智能体成功发布 科技赋能金融合规 产学研共话未来
2025年3月19日，德哲（北京）认证服务有限公司成功举办线上“反洗钱AI智能体发布会”。此次发布会以“基于DeepSeek多场景认知功能研发”为主题，汇聚了来自金融监管机构、商业金融机构、行业协会、高校、科研院所、律所及企业的数千名代表与行业精英在线参与，现
宋都农村商业银行：开展反洗钱宣传活动
首先，宋都农商银行积极部署反洗钱宣传工作，开展员工反洗钱知识培训，集中学习反洗钱案例，切实从客户柜面身份识别等基础性工作做起，做好交易情景中客户身份的识别、复核工作。其次，广泛开展反洗钱宣传，营造反洗钱宣传氛围，充分利用该行机构客户群体分布范围集中的优势，通过